Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-112013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias. - Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. - Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero. - Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.